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千万莫上非法集资的当
    疯狂卷钱10－20亿 安徽17市均发现非法集资h[5 www.pianshu.net _]a

    “我省17个市都发现了非法集资！”安徽省公安厅经侦总队昨天公布了一组惊人数据：我省以联营入股、种植养殖为名向社会公众募集资金注册登记的公司及分公司有155家，募集资金的总额初步估计高达10~20亿元，虽经过打击，但目前我省从事非法集资犯罪活动的公司仍有102家。 h[5 www.pianshu.net _]a

    非法集资在我省的蔓延速度之快，超乎人们的想象。2004年，我省非法集资的公司仅几家，但2005年疯长到150余家。以前，非法集资主要发生在阜阳、亳州两地，但短短两三年间，一些非法集资公司为了扩展资金链，通过成立分公司、设办事处向南发展，直至目前蔓延至17个市。 h[5 www.pianshu.net _]a

    近两年来，我省一些单位和个人未经批准，以联营入股、合作养殖等名义向社会公众非法募集资金。截至今年3月，我省警方共立案侦查非法集资涉众型经济犯罪案件53起，涉案金额近6亿元，涉及集资群众1万余人，抓获涉案犯罪嫌疑人112人，已起诉案件21起，追缴赃款赃物合计人民币近5000万元。 h[5 www.pianshu.net _]a

    据调查，2006年3月，我省有非法集资公司96家，通过打击，45家被取缔。但是，我省局部地区非法集资仍呈蔓延之势，目前从事此类违法犯罪活动的公司(含分支机构)仍有102家。 h[5 www.pianshu.net _]a

    非法集资公司诈骗链条h[5 www.pianshu.net _]a

    h[5 www.pianshu.net _]a

    A诈骗 h[5 www.pianshu.net _]a

    与科技或新兴产业挂钩 h[5 www.pianshu.net _]a

    在警方通报的集资诈骗案中，绝大多数公司都刻意与科技或新兴产业挂钩。以种植、养殖以及联营入股为募集资金的主要形式。有的以种植玉薯参、瓜藤、仙人掌、刺叶梨、螺旋藻、冬枣、芦荟、蘑菇、火龙果、甜叶菊、猴头、黑红薯、玫瑰、小麦大豆、百香果、中草药等农经作物为载体；有的以养殖梅花鹿、奶牛、猪、白鹅、獭兔、鸳鸯鸭、狐狸等为载体；以及无实际载体的空转直接签署联营入股协议等方式。 h[5 www.pianshu.net _]a

    B诱饵 h[5 www.pianshu.net _]a

    “期限短，回报率高” h[5 www.pianshu.net _]a

    有了良好的行业依托和既定的诈骗对象，诱饵诱惑越大，上当的人就越多。“投资期限短，回报率高”，所有的集资诈骗公司都必然玩这样的伎俩。 h[5 www.pianshu.net _]a

    据调查，非法集资公司尽管其募集范围不同、名义不同，按年计回报率一般不低于15%，有的高达50%以上。有的公司在开始一段时间，故意制造假象，按照高回报率进行回报，让部分人尝点甜头，进而一传十，十传百，上当的人就越来越多。受利益驱动，人们防范意识降低，甘冒钱财落空的危险主动参与，甚至抵制公安机关的查处。 h[5 www.pianshu.net _]a

    C宣传 h[5 www.pianshu.net _]a

    光环笼罩非法集资 h[5 www.pianshu.net _]a

    非法集资公司注册成立后，打着科技、环保、扶贫等等旗号，披上投资者的外衣，想方设法获取当地政府的信任和支持，寻求高层认可。甚至邀请政府官员参加该公司的活动、典礼，或积极对一些政府活动进行赞助，获取好感。 h[5 www.pianshu.net _]a

    诈骗公司为了在短期内获取巨额资金，会费尽心机进行宣传。有的公司甚至投巨资长期在央视冠名。“电视台知名品牌”、“政府大力推广的项目”成了他们量身定做的招牌，让自己笼罩在多重光环里，上当的人也就越来越多。 h[5 www.pianshu.net _]a

    D形式 h[5 www.pianshu.net _]a

    变换手法非法集资 h[5 www.pianshu.net _]a

    非法集资公司运行到一定时间后，就会变换各种手法，以合法形式掩护非法目的诱使群众上当受骗。有的打着“林权流转”、“生产绿色食品”旗号，钻政策空子搞非法集资；有的以“购买入股、快速分红”为幌子搞非法集资；有的渐渐借用传销手段，签订经销合同，发展下线搞非法集资；有的不断变更名称和经营地址逃避打击。非法集资公司通过变换集资手法，模糊政策界限延长生存时间，而有关职能部门对其性质的界定迟迟没有结果，使非法集资公司慢慢猖獗。 h[5 www.pianshu.net _]a

    E崩盘 h[5 www.pianshu.net _]a

    捞足了立即走人 h[5 www.pianshu.net _]a

    捞钱是这些非法集资公司负责人的唯一目的。这些公司的注册资金均在100万元左右，即使如此，相当部分的公司还存在虚假出资或抽逃出资行为。而募集资金的数额动辄几百万、上千万元，远超出其公司注册资本金，无力承受起大规模的资金风险。募集资金所承诺的高额利润无从产出，业已支付的高利息只有来源于募集的资金，一旦资金链断裂，公司必然崩盘。“玩”不下去了，或者钱已捞够，这些公司的负责人极有可能潜逃。留下的不过是公司的几张桌椅和摆设的样品。h[5 www.pianshu.net _]a

    非法集资典型案例h[5 www.pianshu.net _]a

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    案例一：假冒“泰龙”8天狂骗339万余元h[5 www.pianshu.net _]a

    犯罪嫌疑人周贺云伙同犯罪嫌疑人刘文天、付祥云自2006年3月23日，假冒“成都泰龙通信股份有限公司安徽总代理”的名义，以共同投资经营为由，以2000元一单(最低每人需投资5个单，即1万元)，三个月为一个周期，到期返本并付20%利息为诱饵向社会公众非法募集资金，仅8天时间内骗取款数达339万余元。随后，3人携款潜逃。目前，此案已侦查终结，3名犯罪嫌疑人被依法移送审查起诉，现已追回赃款150余万元。h[5 www.pianshu.net _]a

    案例二：“巨人”不到一年卷钱6千多万 h[5 www.pianshu.net _]a

    2004年3月，犯罪嫌疑人杨白成立阜阳巨人生态农业科贸有限公司。2005年6月，由于资金短缺，杨白伙同胡保和在阜阳市设立服务中心、在阜阳、淮北、淮南多个县设立分公司，对外进行芦笋、黑甘薯种植及深加工设备购置等虚假宣传，并以支付高息及巨额服务费作诱饵，同时以宣传经营铁厂、天之源公司等高收益项目作借口，向社会群众大肆进行非法集资活动。自2005年6月至2006年4月间，杨白、胡保和、刘晓棠向社会非法集资6498万余元，涉及群众3000余人。目前，此案侦查终结，犯罪嫌疑人杨白、胡保和、刘晓棠被移送起诉。 h[5 www.pianshu.net _]a

    案例三：界首“丽金花”非法吸收公众存款案 h[5 www.pianshu.net _]a

    2005年2月20日，成都丽金花玫瑰生物科技有限公司任命杨天贵为该公司界首分公司负责人。该公司的经营方式主要是公司与投资户签订3年期或20年期产品购销合同。杨天贵共吸收界首投资200余户，金额1036余万元，造成投资群众损失750余万元。2006年8月29日，此案被移送起诉。 h[5 www.pianshu.net _]a

    案例四：亳州“丽金花”非法吸收公众存款案 h[5 www.pianshu.net _]a

    成都丽金花玫瑰生物科技有限公司亳州分公司于2004年7月21日在亳州市工商局注册，法人代表王振华(又名王玉中)。该公司以种植玫瑰、投资建设“丽金花万亩玫瑰生态园”、“丽金花公园”为名与投资户签订合同，非法吸收公众存款。该公司自2004年底成立以来，先后非法吸收公众存款约9523万余元，其中返还客户的资金(本金加利润)近2607万余元。截至目前，专案组查扣冻结涉案资金约2114万余元，扣押车辆7辆，查封酒厂等固定资产5处。 h[5 www.pianshu.net _]a

    案例五：亳州“鑫博电子”集资诈骗案 h[5 www.pianshu.net _]a

    亳州市鑫博电子技术有限责任公司于2005年11月在亳州注册成立，该公司在无具体实业的情况下，以联合养殖梅花鹿、共同开发煤矿为名，许诺投资户以一年为周期返利45%(投资不足1万元)和返利50%(投资1万元以上)，向群众大量募集资金。截至案发时止，该公司共非法集资1056.7万元左右，涉及安徽亳州、界首、河南鹿邑、山东滕州等地群众415户。 h[5 www.pianshu.net _]a

    案例六：合肥“鼎明生物”集资诈骗案 h[5 www.pianshu.net _]a

    合肥鼎明生物科技公司总部注册地在合肥市，注册资金101万元。亳州分公司于2005年9月初进行筹建，并于9月16日开始非法集资，2005年12月6日正式挂牌成立。总公司法人代表董事长“王章发”(身份证件系伪造)。该公司以高利润、高回报率为诱饵。目前，已查明有355户入股购买，涉案金额865.3万元，其中已返还客户利润和“返点”179.2万元，尚有686.1万元去向不明。目前，此案已被移送起诉。 h[5 www.pianshu.net _]a

    案例七：“鑫峰”非法吸收公众存款案 h[5 www.pianshu.net _]a

    安徽鑫峰投资顾问有限公司于2002年8月26日成立，法定代表人魏峰。该公司马鞍山办事处于2004年4月登记注册，办事处负责人是杜燕，实际负责人是张小琴。该公司及其负责人魏峰、张小琴、魏玉在合肥市、马鞍山市从事销售非上市公司股权、代理客户申购香港股票。同时，以融资为由变相吸收公众存款。例如，该公司在合肥多次打电话给当地居民，鼓动170余人购买非上市公司股权。非法销售陕西的世纪金花、现代新农业、美辰药业、天盛科技、天然气、四川的女皇茧业、哈尔滨长方圆等股权，经营数额达1133万余元。 h[5 www.pianshu.net _]a

    案例八：太和韩锡孔非法吸收存款案 h[5 www.pianshu.net _]a

    犯罪嫌疑人韩锡孔自1990年起利用太和县双浮信用社信贷员身份，以1.5%~1.8%不等的利息私下高息揽储，一年一结息，由于犯罪嫌疑人韩锡孔吸收存款时本人未留下存根，经统计报案群众提供的凭证，韩锡孔吸纳金额近300万元，涉及太和县五星、双浮、蔡庙等乡镇群众200余人。据韩锡孔交代，其将非法吸收的存款以1.5%~1.8%不等的利息对外放贷，经初步查证其对外放贷金额44万余元，涉及群众157人。同时韩锡孔还利用信贷员的身份以收取贷款不入账的手段侵吞贷款9万余元。此案一审判决韩锡孔有期徒刑13年。 h[5 www.pianshu.net _]a

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    来源:新华网安徽频道
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